При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Цюрих – Москва, должностные лица Домодедовской таможни остановили гражданку России 1969 года рождения. Женщина проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.
В ходе таможенного досмотра ее ручной клади были обнаружены наличные денежные средства в размере 20 359 швейцарских франков и 200 долларов США.
Согласно требованиям таможенного законодательства при перемещении наличных денежных средств в размере более 10 000 долларов США в эквиваленте они подлежат обязательному письменному декларированию. Соответственно, пассажирка в два раза превысила сумму, допустимую к перемещению без заполнения таможенной декларации.
Таким образом, в действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до 2-х лет.
За 8 месяцев 2017 года сотрудники Домодедовской таможни возбудили 1 460 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств. За 8 месяцев текущего года пресечено 19 случаев контрабанды наличных денежных средств в крупном и особо крупном размере, ответственность за данные преступления предусмотрена ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Взыскано штрафов на сумму 35,9 млн. рублей.